Kripto para dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Valeriia Fediakina, yatırımcılardan topladığı paralarla büyük bir saadet zinciri kurarak milyonlarca Euro dolandırmakla suçlanıyor. 24 yaşındaki "kripto kraliçesi," bir dönem lüks yaşamı ve Dubai'deki gösterişli hayatıyla dikkatleri çekerken, şimdi ise sade bir hapishane hücresinde bulunuyor. Rus yetkililer, genç kadının Ukrayna'ya para transferi yaptığı iddialarını da araştırıyor.
"Kripto Kraliçesi"nin Lüks Hayatı ve Yatırımcıları Dolandırma Yöntemi
Rusya'da “Bitmama” adıyla ün kazanan Valeriia Fediakina, kendini kripto para uzmanı olarak tanıtarak binlerce kişiyi etkiledi. Sosyal medyada gösterişli bir hayat sergileyen ve konferanslarda yer alan Fediakina, Dubai’deki yaşamında pahalı arabalar, lüks oteller ve milyon dolarlık aksesuarlarla pozlar veriyordu. Instagram’da 50.000’e yakın takipçisi olan genç kadın, yaşam tarzıyla birçok insanın güvenini kazanarak yatırım yapmaları için onları ikna etti.
Ancak tüm bu ışıltılı hayatın ardında, aslında büyük bir saadet zinciri yatıyordu. Rusya'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda Fediakina’nın yatırımcılardan toplamda 20 milyon Euro topladığı ve bu paraların büyük kısmını kişisel harcamaları için kullandığı iddia ediliyor.
Yatırımcıları Kripto Para Vaadiyle Aldattı
Fediakina, yatırımcılara kripto para piyasasına yatırım yapacaklarını, böylece geleneksel banka transferlerinden daha fazla kazanç elde edeceklerini vadetti. Mağdurlardan bazıları, Dubai’ye gönderilen paraların petrol, altın ve diğer değerli minerallerin alım-satımında kullanılacağını düşünüyordu. Yatırımcılara ayrıca yatırdıkları miktar üzerinden %1 bonus sözü verildi.
Ancak paralar Dubai'ye transfer edildikten sonra yatırımcılara herhangi bir getiri sağlanmadı ve paralarını geri almak isteyenler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Soruşturma raporunda, yatırımcıların paralarını geri alamadıkları gibi, Fediakina’nın sahte yatırım teklifleriyle büyük miktarda parayı kişisel hesaplarına aktardığı belirtiliyor.
Rusya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne Kaçış ve Tutuklanma
Valeriia Fediakina, Rusya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Tutuklandığında altı aylık hamile olduğu belirtilen Fediakina, Rusya'daki çalışma kamplarından birine gönderildi. Ancak doğum yapabilmesi için kamptan geçici olarak serbest bırakıldı.
Rusya’da saadet zinciri operasyonları genellikle ağır cezalara çarptırılıyor. Bu nedenle, Fediakina’nın suçlu bulunması halinde ciddi bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Şu an yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve kasım ayında resmi dava açılacağı bildiriliyor.
Ukrayna Ordusuna Para Gönderdiği İddiaları
Rus yetkililer, Valeriia Fediakina'nın dolandırıcılık yoluyla elde ettiği paraların bir kısmını Ukrayna ordusuna gönderdiğine dair iddiaları da inceliyor. Bu durum, Rusya'da zaten hassas olan siyasi ortamda büyük bir tepkiye yol açmış durumda. Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut çatışmalar nedeniyle, bu tür bir finansal destek verme suçlaması Fediakina'nın cezasını daha da ağırlaştırabilir.
Fediakina'nın "Kripto Uzmanı" İmajı Nasıl Çöktü?
Bir dönem kendisini finans uzmanı olarak tanıtan ve lüks yaşamıyla dikkat çeken Fediakina, çeşitli televizyon programlarına ve finansal etkinliklere katılarak kripto para alanında bilgi sahibi olduğunu iddia ediyordu. Dubai, Moskova ve Monako'da ofisleri olduğunu söyleyen genç kadın, bu sayede çok sayıda yatırımcıyı etkilemeyi başardı.
Ancak Fediakina'nın şatafatlı hayatı, Instagram'da paylaştığı görseller ve gösterişli tavırlarına rağmen aslında bir aldatmacadan ibaretti. Yatırımcılardan topladığı paralarla lüks içinde yaşayan Fediakina, saadet zinciri modeliyle dolandırıcılık yaptığı anlaşılınca Rus yetkililer tarafından takibe alındı ve sonunda yakalanarak tutuklandı.
Saadet Zinciri Dolandırıcılığı Nasıl İşliyor?
Valeriia Fediakina'nın gerçekleştirdiği saadet zinciri modeli, klasik bir Ponzi şeması gibi işliyor. Bu tür dolandırıcılık modellerinde, yatırımcılara yüksek kazanç vaadiyle paralar toplanıyor. Ancak aslında kazanç sağlanmıyor; önceki yatırımcılara ödeme yapılabilmesi için yeni yatırımcıların parası kullanılıyor. Sistem, yeni yatırımcılar bulundukça devam ediyor; ancak yeni para akışı durduğunda tüm yapı çökmeye mahkûm oluyor.
Lüks Yaşamdan Hapishaneye: Bir Suç İmparatorluğunun Sonu
Bir zamanlar dünyanın en lüks şehirlerinden biri olan Dubai’de hayatını sürdüren Valeriia Fediakina, bugün Rusya’daki bir hapishanede bulunuyor. Göz alıcı yaşam tarzıyla insanları etkileyen Fediakina, şimdi sade bir hücrede sade bir hayat sürüyor. Kripto paralarla hızlı ve kolay para kazanmanın cazibesine kapılan yüzlerce insanın mağduriyetine sebep olan bu dolandırıcılık, bir kez daha yatırımcılara dikkatli olma çağrısında bulunuyor.
